Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета:
Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
Вопрос 1:
утвердить «Положение об оплате труда и премировании членов исполнительных органов АО «Райффайзенбанк», а также работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Новая редакция вводится в действие с даты утверждения Наблюдательным советом.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Вопрос 2:
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям АО «Райффайзенбанк», версия 3.0. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Новая редакция вводится в действие с даты утверждения Наблюдательным советом.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Вопрос 3:
Утвердить Процедуру подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Райффайзенбанк» в новой редакции (версия 3.0.) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Вопрос 5:
Утвердить Политику Казначейства АО «Райффайзенбанк», версия 3.2. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №407 от 20.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))
А.В. Кабанов
3.2. Дата 21.12.2022г.